发布日期：2024-04-24 08:12 点击次数：82
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-066
皇冠信用怎么开本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性施展大概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律连累。
海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议奉告和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面神情向全体董事、监事及高档连续东谈主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，内容参与表决董事8名。本次会议的召集、召开允洽《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政律例、部门规章、范例性文献以及公司端正的纪律。经会议审议并通过本次会议提交的议案，酿成决议如下：
一、审议通过《对于增补公司董事候选东谈主的议案》
表决扫尾：8票情愿、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）显露的《对于增补公司董事候选东谈主的公告》（公告编号：2023-067）。
公司零丁董事对本议案发表了零丁见地并情愿该议案。
该议案尚需提交公司激动大会审议。
二、审议通过《对于对出门租公司部分钞票的议案》
表决扫尾：8票情愿、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）显露的《对于对出门租公司部分钞票的公告》（公告编号：2023-068）。
该议案尚需提交公司激动大会审议。
三、审议通过《对于召开2023年第二次临时激动大会的议案》
表决扫尾：8票情愿、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）显露的《对于召开2023年第二次临时激动大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。
特此公告。
海南海汽输送集团股份有限公司
董事会
2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068
海南海汽输送集团股份有限公司
对于对出门租公司部分钞票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性施展大概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律连累。
一、交游概述
海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分钞票的的议案》，情愿将海口汽车东站房产主体楼房屋及场面6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租借期限为9年（不含装修规画期），9年房钱总共东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修规画期6个月、房钱支付按季度支付，公约保证金60万元、磋议业态为生意、文娱、医疗、西席培训、办公场所等正当化磋议业态。
公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期表情工作中心大楼招租决策的议案》,情愿将海口汽车总站二期工作中心大楼一层部分房产及三至九层一齐房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷栈房连续有限公司（以下简称“海南佳捷栈房公司”），租期18年，18年房钱总共东谈主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司显露于上海证券交游所网站的《对于海口汽车总站二期表情工作中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期表情工作中心大楼公开招租表情比选扫尾的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期表情工作中心大楼对外招租的推崇公告》（公告编号：2023-023号）。
公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《研究陵水新汽车站轮廓楼全体出租事宜》，情愿陵水分公司对陵水新汽车站轮廓楼3442.62平方米房产及前广场700平方米场面进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租借期限不特出9年（不含装修规画期），装修规画最长不特出6个月、房钱支付不低于按半年度支付，公约保证金不低于3个月房钱、磋议业态为生意、办公、栈房、医疗等正当化磋议业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡确立有限公司为第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议范例。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）工作中心大楼一二层房产预招商的议案》，情愿按《海口汽车总站（二期）工作中心大楼一二层房产预招商决策》对海口汽车总站（二期）工作中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式算作生意业态全体进行公开预招商。最终海南佳捷栈房公司算作中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司显露于上海证券交游所网站的《对于对海口汽车总站（二期）工作中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）工作中心大楼一二层房产公开招租比选扫尾的公告》（公告编号：2023-052号）。
由于近期热门运动明星的精彩表现，皇冠体育的赌场中有更多玩家加入了投注，创造了更高的赢钱机会。公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，情愿公司全资子公司屯昌海汽交通确立开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通确立开发有限公司生意招租决策》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行生意出租，租借期限最长不特出8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）算作中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司显露于上海证券交游所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选扫尾的公告》（公告编号：2023-060号）。
上述交游事项除《对于审议海口汽车总站二期表情工作中心大楼招租决策的议案》,该笔交游一经与承租方订立房屋（场面）租借公约外，其余交游事项均未与承租方订立房屋（场面）租借公约。
上述交游事项均不组成《上海证券交游所股票上市王法》纪律的关联交游，亦不组成《上市公司紧要钞票重组连续方针》纪律的紧要钞票重组。
笔据《上海证券交游所股票上市王法》和《公司端正》等联系纪律，按照带领12个月累计计较原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在疏通交游类别下，上述交游事项在公约时内展望可罢了净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次交游事项（尚未订立房屋（场面）租借合共事宜）尚需提交激动大会审议。
二、交游地方基本情况
三、疏通交游类别下对方基本情况
（一）承租方：陵水黎族自治县城乡确立有限公司
法定代表东谈主：丁仕剑
类型：有限连累公司（国有独资）
注册本钱：壹亿圆整
注册地址：海南省陵水县椰林镇中州栈房B座8楼
主营业务：承担城乡基础设施及市政公用表情着实立、运营、连续任务；从事授权范畴内国有投资确立职责，周转城建存量钞票及有助于罢了国有钞票保值蓄意的联系业务，无为吸纳社会本钱，罢了表情投资和连续、钞票受益连续、产权监管、钞票重组和磋议。(一般磋议表情自主磋议，许可磋议表情凭联系许可证大概批准文献磋议）（照章须经批准的表情，经联系部门批准后方可开展磋议步履。）
（二）承租方：海南佳捷栈房连续有限公司
法定代表东谈主：王东云
注册本钱：500万元
注册地址：海南省海口市琼山区滨江街谈办博雅路528-1号2号楼309室
主营业务：栈房磋议连续及假想、装修、日用百货、预包装食物、土特居品、服装销售、商品贸易、商务工作、机票代理、会议欢迎、旅游欢迎磋议（不含旅行社业务）、房屋租借、场面租借、生意连续、文化特质小吃、地方特质小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业工作（以上磋议范畴分公司均可磋议）。(一般磋议表情自主磋议，许可磋议表情凭联系许可证大概批准文献磋议照章须经批准的表情，经联系部门批准后方可开展磋议步履。）
（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧
磋议者：郭联波
类型：个体工商户
磋市场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌通衢北侧01号
磋议范畴：小餐饮、小食杂、食物小作坊磋议;小餐饮;酒吧工作（不含演艺文娱步履）；酒类磋议；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮工作;餐饮工作(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物磋议(销售散装食物)(照章须经批准的表情，经联系部门批准后方可开展磋议步履)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟因素)销售;音响征战销售;网络征战销售;租借工作(不含许可类租借工作)(除许可业务外，可自主照章磋议法律律例非退却或死一火的表情)
（四）承租方：海口中山病院有限公司
法定代表东谈主：陈天新
注册本钱：1000万元
注册地址：海南省海口市龙华区南海通衢32号海口汽车南站
磋议范畴：医疗工作；母婴保健本事工作；依托实体病院的互联网病院工作；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的表情，经联系部门批准后方可开展磋议步履）一般表情：病院连续；良友健康连续工作；养老工作；神气磋议工作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东谈主工智能人人工作平台本事磋议工作；健康磋议工作（不含诊疗工作）；信息本事磋议工作；东谈主体干细胞本事开发和应用；东谈主体基因会诊与治疗本事开发（除许可业务外，可自主照章磋议法律律例非退却或死一火的表情）
四、房屋（场面）租借公约主要内容
皇冠会员登3手机（一）公司与陵水黎族自治县城乡确立有限公司签署的《房屋（场面）租借公约》主要要求
甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司陵水分公司
乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡确立有限公司
丙方（保证东谈主）：陵水黎族自治县城乡确立集团有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场面）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站轮廓楼3442.62平方米房产和轮廓楼前广场700平方米场面。
2、租借用途
博彩游戏办公。
3、租借期限
租借期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第2年时期（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,200,000.00元；第3年时期（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,236,000.00元；第4年时期（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东谈主民币1,273,080.00 元；第5年时期（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东谈主民币1,311,272.40元；第6年时期（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东谈主民币1,350,610.57元；第7年时期（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东谈主民币1,391,128.89元；第8年时期（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东谈主民币1,432,862.76元；第9年时期（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东谈主民币1,475,848.64元；18年房钱总共东谈主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；
5、争议的搞定
甲、乙、丙三方就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商搞定；协商搞定不行的，任何一方可向租借房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。
（二）公司与海南佳捷栈房公司签署的《房屋（场面）租借公约》主要要求
甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司
乙方（承租方）：海南佳捷栈房连续有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场面）位于海口市迎宾通衢东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）工作中心大楼一二层6478.23平方米房产。
2、租借用途
生意磋议，不得磋议KTV、酒吧等有杂音有耻辱业态。
3、租借期限
租借期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时期（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东谈主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时期（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东谈主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时期（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东谈主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时期（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东谈主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时期（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东谈主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时期（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东谈主民币4,686,267.72元；18年房钱总共东谈主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
此次台风“卡努”带来的降雨区域和前期东北地区暴雨受灾地区将会重合。在吉林舒兰，第78集团军某旅抢险救灾指挥组，新2app网址提前勘察易受洪水威胁的风险区域，观察乡、镇极易发生山洪灾害的自然村屯，抽调各梯队部分骨干力量，提前发布预警提示、逐户上门通知。
5、争议的搞定
甲、乙两边就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商搞定；协商搞定不行的，任何一方可向租借房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。
（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（场面）租借公约》主要要求
甲方（出租方）：屯昌海汽交通确立开发有限公司
乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场面）位于屯昌县屯城镇屯昌通衢01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。
2、租借用途
酒吧、KTV、办公、生意等。
3、租借期限
租借期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时期（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东谈主民币930,000元；第4年至第6年时期（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东谈主民币957,900元；第7年至第8年时期（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东谈主民币986,637元；8年房钱总共东谈主民币7,636,974元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的搞定
甲、乙两边就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商搞定；协商搞定不行的，任何一方可向租借房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。
（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（场面）租借公约》主要要求
甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司海口站务分公司
乙方（承租方）：海口中山病院有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场面）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后场面1970.36平方米）房产出租给乙方。
2、租借用途
生意、文娱、医疗、西席培训、办公场所。
3、租借期限
租借期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时期（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后场面1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时期（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后场面1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时期（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后场面1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱总共东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的搞定
甲、乙两边就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商搞定；协商搞定不行的，任何一方可向租借房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。
五、本次交游对公司的影响
本次对出门租钞票故意于进步钞票使用成果，为公司带来踏实的租借收益，对公司异日财务情状会产生一定的积极影响。本次出资钞票为公开对外招租，交游价钱允洽市场订价原则，不存在毁伤公司和全体激动利益的情形。
六、联系风险指示
上述交游实施期限较长，在租借公约履行经过中如受到计谋、市场环境、当然灾害等不可预感的或不可抗力等因素的影响，可能导致租借公约无法按期履行或一齐履行，从而影响公司收益。公司将合手续强化表情风险管控智商，严格履行公约要求，确保公司利益不受毁伤。
公司将严格按照联系纪律实时履行信息显露义务，请高大投资者感性投资，隆重投资风险。
特此公告。
海南海汽输送集团股份有限公司
董事会
2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069
海南海汽输送集团股份有限公司对于召开
2023年第二次临时激动大会的奉告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性施展大概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律连累。
进军内容指示：
● 激动大会召开日历：2023年8月16日
利润● 本次激动大会经受的网络投票系统：上海证券交游所激动大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 激动大会类型和届次
2023年第二次临时激动大会
(二) 激动大会召集东谈主：董事会
(三) 投票方式：本次激动大会所经受的表决方式是现场投票和网络投票相说合的方式
(四) 现场会议召开的日历、时刻和地点
召开的日历时刻：2023年8月16日 9点30 分
召开地点：海南海汽输送集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
皇冠体育二维码下载(五) 网络投票的系统、起止日历和投票时刻。
网络投票系统：上海证券交游所激动大会网络投票系统
网络投票起止时刻：自2023年8月16日
至2023年8月16日
经受上海证券交游所网络投票系统，通过交游系统投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的交游时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步地
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 — 范例运作》等关系纪律履行。
(七) 触及公开搜集激动投票权
欧博会员入口不触及
二、 会议审议事项
本次激动大会审议议案及投票激动类型
1、 各议案已显露的时刻和显露媒体
上述议案一经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，联系公告已于2023年8月1日显露于上海证券交游所网站及《证券时报》《证券日报》。
本次激动大会的会议材料将于本次激动大会召开前在上海证券交游所网站进行显露。
2、 相称决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 触及关联激动避让表决的议案：无
应避让表决的关联激动称呼：无
5、 触及优先股激动参与表决的议案：无
三、 激动大会投票隆重事项
(一) 本公司激动通过上海证券交游所激动大会网络投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激登程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。
(二) 合手有多个激动账户的激动，可诈欺的表决权数目是其名下一齐激动账户所合手疏通类别普通股和疏通品种优先股的数目总额。
合手有多个激动账户的激动通过本所网络投票系统参与激动大会网络投票的，不错通过其任一激动账户投入。投票后，视为其一齐激动账户下的疏通类别普通股和疏通品种优先股均已离别投出灭亡见地的表决票。
合手有多个激动账户的激动，通过多个激动账户访佛进行表决的，其一齐激动账户下的疏通类别普通股和疏通品种优先股的表决见地，离别以千般别和品种股票的第一次投票扫尾为准。
(三) 灭亡表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票扫尾为准。
(四) 激动对扫数议案均表决罢了才调提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面神情交付代理东谈主出席会议和投入表决。该代理东谈主无须是公司激动。
(二) 公司董事、监事和高档连续东谈主员。
(三) 公司聘用的讼师。
(四) 其他东谈主员
五、 会议登记方法
（一）请允洽上述条件的激动于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00-11：00，下昼 15：00-17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资历登记手续，他乡激动不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时刻为准。
（二）法东谈主激动凭法定代表东谈主讲明文献或授权交付书、营业派司复印件、本东谈主身份证复印件办理登记。
（三）当然东谈主激动凭股票账户卡及本东谈主身份证复印件登记。交付代理东谈主凭交付东谈主股票账户卡、交付代理东谈主身份证复印件、授权交付书登记（授权交付书样式见附件）。
（四）会议登记不算作激动照章投入激动大会的必备条件。
（五）隆重事项：出席会议的激动及激动代理东谈主请佩带联系证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议接头方式：
通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦
接头部门：董事会办公室
接头电话：0898-65326058
接头东谈主：云理华
传 真：0898-65326058
邮政编码：570203
（二）出席本次激动会议现场会议的扫数激动的用度自理。
（三）网络投票系统颠倒情况的处理方式：网络投票时期，如网络投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次激动大会的程度按当日奉告进行。
特此公告。
海南海汽输送集团股份有限公司
董事会
2023年8月1日
附件1：授权交付书
报备文献
漠视召开本次激动大会的董事会决议
附件1：授权交付书
授权交付书
海南海汽输送集团股份有限公司：
兹交付_______先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时激动大会，并代为诈欺表决权。
uG环球炸金花交付东谈主合手普通股数：
交付东谈主合手优先股数：
交付东谈主激动帐户号：
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东谈主应当在交付书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指令的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067
海南海汽输送集团股份有限公司
对于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性施展大概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律连累。
海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面离职答复，因职责调度原因房鑫先生肯求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事离职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会宽泛运作，笔据《公司法》《公司端正》及联系法律律例的纪律，公司激动海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东谈主（简历附后）。
公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致情愿增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东谈主，任期自公司激动大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交激动大会审议。
特此公告。
海南海汽输送集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件：皇冠客服飞机：@seo3687]article_adlist-->羊荣良先生简历
羊荣良，男， 1989年12月降生，中共党员，大学本科学历，历任中国出动通讯集团广东有限公司东莞分公司市场部营销运筹帷幄业务阁下、品性连续部党支部支委、企业连续业务阁下；海南高速体裁旅游产业投资有限公司表情司理。现任海南高速公路股份有限公司磋议连续部专科司理。
羊荣良先生与海南海汽输送集团股份有限公司控股激动及内容适度东谈主不存在关联关系；未合手有海南海汽输送集团股份有限公司股份；未受过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所惩责皇冠炸金花，允洽《公司法》等联系法律、律例祥和序要求的任职条件。
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